證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2011-061

棕櫚園林股份有限公司

關(guān)于召開2021年第三次暫且股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的劃定，2011 年11 月9 日經(jīng)第二屆董事會第九次會議審議通過，決議于2011 年11 月30 日(星期三)上午10:00召開2011 年第三次暫且股東大會，本次會議采取現(xiàn)場投票的方式舉行，現(xiàn)將會議具

體事宜通知如下：

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人：公司董事會

(二)會議召開時間：2011 年11 月30 日(星期三)上午10:00

(三)會議召開地點(diǎn)：廣州市黃埔大道西638 號廣東農(nóng)信大廈18 樓公司會議室

(四)股權(quán)掛號日：2011 年11 月24 日

(五)會議召集方式：現(xiàn)場召開

(六)投票方式：現(xiàn)場投票

(七)會議出席對象：

1、截至2011 年11 月24 日下午交易結(jié)束后，中國證券掛號結(jié)算有限公司深圳分公司掛號在冊的公司股東均有權(quán)以通知公告的方式出席本次暫且股東大會及加入表決，不能親自出席本次年度股東大會的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必是公司股東，授權(quán)委托書見附件)。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

3、保薦機(jī)構(gòu)的代表

1

4、公司約請的見證狀師

二、會議審議事項(xiàng)

(一)《關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的議案》

(二)《關(guān)于修訂公司章程的議案》

上述議案已由2011 年11 月9 日召開的公司第二屆董事會第九會議通過。

三、會議掛號設(shè)施

(一)掛號時間：2011 年11 月29 日9:00-17:00

(二)掛號方式：

1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證實(shí)書、證券賬戶卡；

2、由法定代表人委托的署理人代表法人股東出席本次會議的，署理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單元的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡；

3、小我私人股東親自出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠解釋其身份的有用證件或證實(shí)、證券賬戶卡；

4、由署理人代表小我私人股東出席本次會議的，應(yīng)出示署理人本人有用身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡；

5、出席本次會議人員應(yīng)向大會掛號處出示前述劃定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會掛號處提交前述劃定根據(jù)的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式掛號，信函或傳真應(yīng)包羅上述內(nèi)容的文件資料(信函或傳真方式以2011 年11 月29日17:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn))。

(三)掛號地點(diǎn)：棕櫚園林股份有限公司董事會辦公室

四、其他事項(xiàng)

(一)會議聯(lián)系方式

通訊地點(diǎn)：廣州市黃埔大道西638 號廣東農(nóng)信大廈18 樓

郵編：510627

2

聯(lián)系電話：020-37882986

指定傳真：020-37882988

聯(lián)系人：馮玉蘭

(二)會議用度

本次會議為期半天，與會股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

(三)授權(quán)委托書、2011 年第三次暫且股東大會回執(zhí)見附件。